考研網 » 考試圖書 » 經濟管理培訓教材 » 金融運行中的反洗錢 » 全部考試圖書分類

圖書簡介

本書從總體上介紹了洗錢的概念及歷史演變、洗錢的社會危害性、我國反洗錢工作的歷史和現狀等基本知識，在此基礎上，著重對洗錢犯罪及其處罰、反洗錢監管制度、金融情報機構、反洗錢調查制度、反洗錢國際合作、反洗錢與打擊恐怖融資等重點問題和實踐問題進行了系統和詳細的論述。2006年是我國反洗錢法制建設取得長足進步的一年，其間全國人大常委會先后審議通過了《中華人民共和國刑法修正案（六）》和《中華人民共和國反洗錢法》。中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，承擔著組織、協調全國的反洗錢工作，負責反洗錢的資金監測，開展反洗錢檢查和調查，代表中國政府開展反洗錢國際合作等重要職責。
　　為更好地履行反洗錢職責，進一步規范和完善金融機構反洗錢工作，2006年11月14日，中國人民銀行行長周小川簽署中國人民銀行2006年1號和第2號令，發布了新的《金融機構反洗錢規定》和《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》。本書即將付梓前，編者根據反洗錢工作的最新進展以及新的法律、規章對相關內容進行了更新和補充，相信本書對中國人民銀行從事反洗錢工作的人員以及希望了解反洗錢工作的其他人員大有裨益。
目錄
第一章　洗錢與反洗錢概述　
　第一節　洗錢的概念及歷史演變　
　第二節　洗錢行為的社會危害性
　第三節　我國反洗錢概況
第二章　洗錢犯罪及處罰
　第一節　洗錢犯罪的概念
　第二節　洗錢犯罪的主體
　第三節　洗錢犯罪的主觀方面
　第四節　洗錢犯罪的客觀
　第五節　洗錢犯罪客體
　第六節　對洗錢犯罪的處罰
　第七節　部分國家反洗錢刑事立法簡介
第三章　金融機構反洗錢義務和反洗錢監管
　第一節　反洗錢監管制度化由來及趨勢
　第二節　客戶身份識別制度
　第三節　交易報告制度
　第四節　資料保存制度
　第五節　反洗錢監督檢查
　第六節　法律責任
第四章　金融情報機構
　第一節　金融情報機構的工作原理
　第二節　各國金融情報機構及埃格蒙特集團　
第五章　中國反洗錢監測分析中心
　第一節　成立背景及法律依據
　第二節　中國反洗錢監測分析中心的主要職責　　
　第三節　中國反洗錢監測分析中心概況
第六章　反洗錢調查制度
　第一節　反洗錢調查理論概述
　第二節　我國的反洗錢調查制度
第七章　反洗錢國際合作
　第一節　反洗錢領域的重要國際文件　
　第二節　主要的反洗錢國際組織
　第三節　反洗錢國際合作的領域　
　第四節　我國參與的反洗錢國際合作
第八章　反洗錢與打擊恐怖融資
　第一節　恐怖融資的概念
　第二節　打擊恐怖融資的主要國際公約
　第三節　金融行動特別工作組（FATF）反恐融資建議和活動
　第四節　國際反恐融資的特點
　第五節　反恐融資的有關工作
第九章　當前和今后一段時間我國的反洗錢工作
　第一節　當前我國的反洗錢工作
　第二節　貫徹《反洗錢法》與反洗錢工作
　第三節　我國反洗錢與反恐融資體系評估的有關情況
　第四節　我國今后一段時間反洗錢工作面臨的挑戰與任務
附錄
　1.中華人民共和國反洗錢法
　2.金融機構反洗錢規定　
　3.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
后記

同類熱銷圖書

書名	作者	出版社	價格	購買
營銷師（二級一級）——1+X職業技術·職業資格培訓教材	上海市職業..	中國勞動社會保障..	￥55.00 ￥41.80	詳情
新編用友ERP生產管理系統實驗教程（配光盤）（用友ERP系列..	張莉莉　主..	清華大學出版社	￥33.00 ￥25.30	詳情
新編用友ERP供應鏈管理系統實驗教程（配光盤）（用友ERP系..	趙建新，宋..	清華大學出版社	￥33.00 ￥22.90	詳情
家庭服務業職業經理人--家庭服務業規范化服務就業培訓指南	萬夢萍，匡..	中國勞動社會保障..	￥36.00 ￥28.80	詳情
企業會計速成（第3版）	徐顯珍　著	經濟科學出版社	￥32.00 ￥22.20	詳情
職業經理人（第2版）——1+X職業技術 職業資格培訓教材	上海市職業..	中國勞動社會保障..	￥78.00 ￥62.40	詳情
企業行政師—教材	勞動和社會..	中國勞動社會保障..	￥38.00 ￥28.90	詳情
電子商務師（四級）——1+X職業技能鑒定考核指導手冊	上海市職業..	中國勞動社會保障..	￥18.00 ￥14.40	詳情
企業培訓師培訓教材	趙金亭，李..	水利水電出版社	￥18.00 ￥14.40	詳情
最新金融企業財會法律制度（會計人員繼續教育培訓教材）	中華會計網..	東方出版社	￥35.00 ￥19.60	詳情
培訓師（管理師）	黃健　主編	中國勞動社會保障..	￥30.00 ￥22.80	詳情
會計學原理（第二版）（會計系列教材）	石本仁，譚..	中國人民大學出版..	￥28.00 ￥22.50	詳情
金融學考試手冊——核心考點命題思路分析	翔高教育考..	中國人民大學出版..	￥28.00 ￥22.40	詳情
會計真賬實操教程（上下冊）		廣東省出版集團圖..	￥60.00 ￥40.20	詳情
行政事業單位內部控制規范及相關制度應用指南（會計人員繼..	中華會計網..	東方出版社	￥30.00 ￥20.70	詳情
初級會計電算化教程(第三版)	吳志強　編	廈門大學出版社	￥25.00 ￥20.00	詳情
企業信息管理師—教材	人力資源和..	中國勞動社會保障..	￥48.00 ￥36.50	詳情
制造企業物料控制與倉儲管理	翟光明　編..	中國勞動社會保障..	￥25.00 ￥20.00	詳情
金融運行中的反洗錢	劉連舸，歐..	中國金融出版社	￥42.00 ￥33.60	詳情
創新職業指導—新實踐（職業指導師/高級職業指導師）	勞動和社會..	中國勞動社會保障..	￥40.00 ￥33.20	詳情
創新職業指導—新理念（基礎知識）	勞動和社會..	中國勞動社會保障..	￥38.00 ￥28.90	詳情
國際貿易單證精講		中國海關出版社	￥42.00 ￥31.40	詳情
財經英語	上海國家會..	大連出版社	￥38.00 ￥25.50	詳情
用友管理軟件應用教程（普及型ERP-T6財務篇）（配光盤）	孫蓮香　主..	清華大學出版社	￥33.80 ￥23.40	詳情
會計模擬實習（手工操作）（含光盤1張）	金鈴，楊蕊..	電子工業出版社	￥28.80 ￥22.80	詳情